Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арзамасский дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607226, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Куликова, д. 33А пом. 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1095243001083
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243027162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12969-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23314
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
27.04.2023 г. на основании решения Совета директоров АО «Арзамасский дом» (протокол от 22.03.2023 г. №1) проведено годовое общее собрание акционеров АО Арзамасский дом".
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Арзамасский дом» (Далее Общество) были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03.04.2023 года.
Для участия в годовом общем собрании акционеров в журнале регистрации участников годового общего собрания акционеров зарегистрировались 4 акционера. Таким образом, количество акционеров, присутствовавших на собрании, составило 100% .
Тип (категория) ценной бумаги Номинал, руб. Государственный регистрационный номер
Акция обыкновенная именная 1 000 1-01-12969-Е
Для участия в годовом общем собрании акционеров в журнале регистрации участников годового общего собрания акционеров зарегистрировались 4 акционера. Таким образом, количество акционеров, присутствовавших на собрании, составило 100% .
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества.
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
4 39664
Председатель собрания – Панкратов Н.Е.- председатель Совета директоров АО «Арзамасский дом», секретарь собрания – Морозова Е.Л.
Функции счетной комиссии АО «Арзамасский дом» выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Повестка дня:
1. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества;
5. Распределение прибыли / убытков Общества по результатам 2022г. финансового года.
6. О выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества и годовой бухгалтерской отчётности за 2022г.
7. Вопрос о ежемесячном вознаграждении членам Совета Директоров.
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №1:
1.1. Определение количественного состава совета директоров Общества.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 39 664 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
1.2. Избрание членов совета директоров Общества.
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1 Корева Татьяна Александровна 39 664 16,7
2 Драгунов Борис Анатольевич 39 664 16,7
3 Панкратов Николай Евгеньевич 39 664 16,7
4 Корев Алексей Михайлович 39 664 16,7
5 Ганская Валентина Михайловна 39 664 16,7
6 Архипова Елена Владимировна 39 664 16,7
«Против» всех кандидатов 0 0
«Воздержался» по всем кандидатам 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – шесть человек
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Корева Татьяна Александровна
2. Драгунов Борис Анатольевич
3. Панкратов Николай Евгеньевич
4. Корев Алексей Михайлович
5. Ганская Валентина Михайловна
6. Архипова Елена Владимировна
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №2.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 29 748 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию общества: Белихина Светлана Александровна; Лосева Лилия Львовна; Игнатова Татьяна Владимировна.
По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №3.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 29 748 75
«ПРОТИВ» 9 916 25
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Аудиторскую проверку Общества не проводить.Аудитора Общества не утверждать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №4.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 39 664 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №5.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 29 748 75
«ПРОТИВ» 9 916 25
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:
Прибыль не распределять, направить на развитие Общества.
По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №6.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 39 664 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
На основании итогов голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение:
Выплатить единовременное вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества за работу по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г. в размере 5 тыс. руб.
По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу №7.
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА» 29 748 75
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 916 25
На основании итогов голосования по вопросу №7 повестки дня принято решение:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не устанавливать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.А. Драгунов
3.2. Дата 02.05.2023г.